Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
 
Реклама
Реклама
Реклама

Ю.А. Чиханчин: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу


Антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации экономики




Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, необходимость наличия которой порой подвергается сомнению со стороны отдельных экспертов, является сегодня очевидной потребностью времени. И дело не только в существующих международных стандартах, которые Россия как член международного сообщества должна выполнять. Система способствует повышению прозрачности и безопасности национальной финансовой системы, улучшению инвестиционного климата и обеспечению макроэкономической стабильности, в том числе путем снижения уровня угроз и рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что так необходимо стране на этапе ее модернизации и выхода из финансово-экономического кризиса.


Российская антиотмывочная система в настоящее время проходит самый настоящий экзамен на эффективность. Из трех международных структур, которые в 2007 году присылали в Россию своих экспертов, две уже дали свое положительное заключение. Это европейская и евразийская группы по типу ФАТФ[1], которые борются с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах – МАНИВЭЛ[2] и ЕАГ[3]. Наиболее серьезным испытанием для России станет предстоящая в июне 2010 года защита уровня эффективности нашей антиотмывочной системы перед экспертами ФАТФ.


От выставленных нашей стране оценок и рейтингов будет напрямую зависеть степень доверия к России, к нашей финансовой системе, в частности банковскому сектору, а также уровень инвестиционной привлекательности российской экономики, темпы роста капиталовложений в нашу страну и, следовательно, качество жизни простых граждан.


Из этого следует очевидный вывод, что антиотмывочная система является необходимым элементом, способствующим развитию национальной экономики.


Крайне важное значение в этой связи имеет оценка работоспособности этой системы внутри страны, то есть, какова конкретная польза от всех задействованных в ней институтов и структур для российского общества – как граждан, так и деловых кругов.


Это особенно актуально на нынешнем этапе, когда в условиях глобального финансово-экономического кризиса, который стал катализатором активизации преступных проявлений в первую очередь в области экономики и финансов, руководством государства ставятся задачи модернизации экономики, перевода ее на инновационные рельсы, разрабатываются и реализуются национальные проекты, целевые программы развития отраслей и регионов, под которые выделяются значительные финансовые ресурсы.


В мае 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев дал старт новому этапу процесса развития страны, создав Комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики России, первое заседание которой состоялось 18 июня того же года.


В ходе заседания сформулировано пять приоритетов развития страны, призванных обеспечить технологический прорыв экономики России по широкому спектру направлений. Это энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка новых видов топлива; ядерные технологии; космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями; медицинские технологии; стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и программного обеспечения.


Для продвижения и реализации данных проектов государством уже выделяются и будут выделяться колоссальные денежные средства. В федеральном бюджете на финансирование различных федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов только в 2010 году предусмотрено выделение средств на сумму свыше 740 млрд. рублей, а на развитие нанотехнологий до 2015 года планируется выделить 318 млрд. рублей. И это помимо тех средств, которые направляются на реализацию антикризисной программы Правительства РФ.


В этих условия как никогда эффективно должны работать все элементы системы государственного финансового контроля, включая национальную антиотмывочную систему.


В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) является выработка действенных мер по созданию механизмов контроля за бюджетными средствами, направляемыми на развитие и модернизацию экономики страны, а также на преодоление негативного воздействия на нее мирового финансового кризиса.


Это направление включает в себя:

– контроль за расходованием средств, выделяемых на национальные (государственные) проекты, федеральные целевые и государственные программы, поддержку системообразующих отраслей и предприятий промышленности, кредитно-банковской системы России, а также на проекты и программы, играющие значительную роль для положения и престижа Российской Федерации на международной арене, такие как подготовка и проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, саммита государств Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке «АТЭС-2012», Всемирной летней универсиады в г. Казани в 2013 году;

– противодействие преступлениям в бюджето- и градообразующих сферах экономики, обеспечивающих продовольственную, энергетическую и сырьевую безопасность, таких как сельское хозяйство, лесопромышленный, рыбохозяйственный комплекс и др.;

– профилактику негативных явлений в национальной экономике и кредитно-банковской сфере, связанных с выводом в теневой оборот денежных средств в крупном объеме, в том числе путем обналичивания, и выводом капиталов за рубеж;

– противодействие коррупции, финансированию терроризма и незаконному обороту наркотиков.


Ключевым фактором этой работы является тесное взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными, надзорными, судебными и другими органами государственной власти, а также организациями частного сектора.


Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что российская антиотмывочная система справляется с поставленными перед ней задачами и на национальном уровне ее эффективность бесспорно доказана.


На этом направлении сделано многое: есть информация, материалы, переданные в правоохранительные органы и органы прокуратуры, уголовные дела и судебные приговоры, положительно характеризующие работу и результативность антиотмывочной системы. Причем повысилось качество работы всех элементов антиотмывочной системы: Росфинмониторинга, правоохранительных и надзорных органов, судов и финансовых организаций.


В 2009 году произошло значительное увеличение количества проводимых Росфинмониторингом финансовых расследований по линии противодействия отмыванию денег (порядка 24 тыс.). По сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос почти на 70%, что на фоне общего снижения числа преступлений экономической направленности в России (–4,5% по сравнению с 2008 годом) свидетельствует о существенном повышении эффективности работы Росфинмониторинга и российской системы ПОД/ФТ[4] в целом.


О востребованности результатов работы Службы свидетельствует увеличение числа запросов в Росфинмониторинг и материалов углубленных финансовых расследований, переданных в правоохранительные органы. В 2009 году общее число таких материалов составило порядка 23 тыс., что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2008 года.


Выросло количество и качество реализуемых правоохранительными органами дел, количество вынесенных судами обвинительных приговоров.


Финансовые институты, особенно кредитные учреждения, наладили действенные системы внутреннего контроля, что позволяет им не просто формально передавать информацию в Росфинмониторинг, но и принимать другие меры внутреннего контроля, самостоятельно выявлять и пресекать правонарушения. И в этом большую роль сыграли меры, принимаемые надзорными органами во главе с Генеральной прокуратурой РФ.


Была проведена значительная работа по развитию законодательства в антиотмывочной сфере – принят ряд ключевых законов и подзаконных актов, разработаны перспективные законопроекты.


Повысилась результативность работы в области выявления и пресечения преступлений и деяний, которые имеют крайне высокую социальную значимость и оказывают сильное влияние на экономическую безопасность нашей страны.


Учитывая сложную ситуацию в России в отношении моногородов, проводился анализ деятельности более – 70 градообразующих предприятий. В результате слаженной работы Росфинмониторинга и правоохранительных органов в ряде случаев приняты меры, направленные на недопущение роста социальной напряженности в соответствующих городах.


Проведен комплекс мероприятий по мониторингу финансовых операций в сфере энергетики, финансового рынка, агропромышленного комплекса, ЖКХ. В частности, были выявлены крупномасштабные схемы, связанные с легализацией доходов, полученных в результате преступной деятельности ЖКХ – одном из наиболее проблемных секторов с точки зрения хищений и преступлений коррупционной направленности.


В рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики при Генеральной прокуратуре РФ (МВРГ) Росфинмониторингом проводился анализ деятельности кредитных и иных организаций, которым предполагалось направлять денежные средства по программам антикризисной поддержки, изучались финансовые потоки, идущие за рубеж и поступающие из-за рубежа. Выработаны методики и типологии, позволяющие выявлять схемы на этапе, когда они только запускаются преступниками. В результате этой работы в МВРГ направлена информация по сотням организаций и физических лиц, а также десяткам кредитных организаций, являющихся участниками теневых финансовых схем.


И все эти действия выражаются в конкретных мерах, действиях, уголовных делах, вынесенных приговорах, результатом которых является возврат гражданам и государству похищенных у них средств. Кроме того, таким образом вносится существенный вклад в обеспечение комплексной финансово-экономической безопасности страны и развитие экономики России.


Вместе с тем еще остается ряд вопросов, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание.


Так, необходимо изучить судебную практику по делам о преступлениях, предусмотренных, в частности, статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, и подготовить при необходимости соответствующее постановление Пленума Верховного суда РФ. Такое поручение было дано Верховному суду РФ помощником Президента РФ Олегом Марковым в ходе межведомственного совещания руководства Росфинмониторинга и правоохранительных органов по вопросу повышения эффективности мер, принимаемых в антиотмывочной сфере, которое прошло 30 июня 2009 года.


Одной из наиболее актуальных для нашей страны проблем остается вопрос борьбы с коррупцией. Значительным шагом по противодействию этому злу стало принятие Конвенции ООН против коррупции, которую Россия ратифицировала в 2006 году. В рамках ее реализации Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции, являющийся основным ориентиром в этой сфере для федеральных и региональных органов государственной власти. Необходимо в максимальной степени задействовать в борьбе с коррупционными процессами национальную антиотмывочную систему с ее специальными методами противодействия.


В соответствии с задачами, определенными Президентом РФ и Правительством РФ, в числе приоритетов антиотмывочной системы должна быть работа по усилению взаимодействия всех задействованных органов и структур (Росфинмониторинга, правоохранительных, надзорных и судебных органов, финансовых организаций) в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики страны, государственные проекты и программы, поддержку системообразующих отраслей и кредитно-банковской системы России.


При этом Росфинмониторингу совместно с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами необходимо продолжить работу по формированию механизмов пресечения экономической преступности, а также принимать активное участие в разработке системы превентивных мер, затрудняющих процесс организации экономического преступления и препятствующих свободному перемещению преступно нажитых капиталов.



[1] Группа финансового противодействия отмыванию денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF).

[2] Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов.

[3] Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

[4] Сокращение от формулировки «Противодействие Отмыванию Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма» (предложено «Банкам России).






Материал, предоставлен для "Федерального справочника". Будет опубликован в томе № 23.

 

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

федеральный справочникФедеральный Справочник
107023, г. Москва, Семёновский переулок, д. 15

Тел.: +7 (495) 783-52-12
Факс: +7 (495) 783-89-38